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国家外汇管理局关于外汇违规事例的通报

2022年10月11日
By admin In 2022世界杯买球APP官网(中国)有限公司

国家外汇管理局关于外汇违规事例的通报

国家外汇管理局关于外汇违规事例的通报
下载新浪财经APP,了解全球实时汇率\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n  转自:国家外汇管理局\n  依据《中华人民共和国外汇管理法令》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚伪、欺骗性外汇买卖,保护外汇市场健康良性次序。依据《中华人民共和国政府信息揭露法令》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规则,现将部分违规典型事例通报如下:\n  事例1:温州市科城买卖有限公司逃汇案\n  2016年3月,温州市科城买卖有限公司虚拟买卖布景,提交虚伪提单,对外付汇901.5万美元。\n  该行为违背《外汇管理法令》第十二条,构成逃汇行为。依据《外汇管理法令》第三十九条,处罚款292.1万元人民币。\n  事例2:深圳市神舟百瑞达投资有限公司逃汇案\n  2016年11月至2019年8月,深圳市神舟百瑞达投资有限公司虚拟买卖布景,向境外搬运资金1772.64万美元。\n  该行为违背《外汇管理法令》第十二条,构成逃汇行为。依据《外汇管理法令》第三十九条,处罚款597.88万元人民币。\n  事例3:江苏日晨特种配备技能有限公司逃汇案\n  2018年1月,江苏日晨特种配备技能有限公司以预付货款名义对外付出256万美元,进口货品未实践到货。\n  该行为违背《外汇管理法令》第十二条,构成逃汇行为。依据《外汇管理法令》第三十九条,处罚款83.72万元人民币。\n  事例4:江西和梦投资有限公司逃汇案\n  2019年6月,江西和梦投资有限公司勾通相关公司,虚拟买卖布景,对外付汇709.22万美元。\n  该行为违背《外汇管理法令》第十二条,构成逃汇行为。依据《外汇管理法令》第三十九条,处罚款246万元人民币。\n  事例5:徐州鸿点电子科技有限公司逃汇案\n  2019年9月至2020年1月,徐州鸿点电子科技有限公司虚拟买卖布景,对外付汇2734.9万美元。\n  该行为违背《外汇管理法令》第十二条,构成逃汇行为。依据《外汇管理法令》第三十九条,处罚款960.2万元人民币。\n  事例6:邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案\n  2020年3月至4月,邵阳市信成医疗科技发展有限公司使用32名境内个人的个人年度购汇额度,违规以分拆购付汇方式向境外搬运资金158.25万美元。\n  该行为违背《外汇管理法令》第二十二条,构成逃汇行为。依据《外汇管理法令》第三十九条,处罚款53.64万元人民币。\n  事例7:海安恒麟供应链有限公司逃汇案\n  2020年3月至8月,海安恒麟供应链有限公司结构进口买卖,对外付汇算计666.8万美元和140.68万港元。\n  该行为违背《外汇管理法令》第十二条,构成逃汇行为。依据《外汇管理法令》第三十九条,处罚款241.7万元人民币。\n  事例8:江苏顺哲电子科技有限公司逃汇案\n  2020年7月至8月,江苏顺哲电子科技有限公司虚拟买卖布景,对外付汇300.05万美元。\n  该行为违背《外汇管理法令》第十二条,构成逃汇行为。依据《外汇管理法令》第三十九条,处罚款104.63万元人民币。\n  事例9:黑龙江籍李某逃汇案\n  2019年11月至2020年2月,黑龙江籍李某在境外违规刷卡买卖188笔,金额算计122.2万加元。\n  该行为违背《个人外汇管理办法》第十六条,构成逃汇行为。依据《外汇管理法令》第三十九条的规则,处罚款32.56万元人民币。\n  事例10:辽宁籍李某逃汇案\n  2020年3月至6月,辽宁籍李某使用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户,不合法搬运资金算计675.36万加元。\n  该行为违背《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。依据《外汇管理法令》第三十九条的规则,处罚款172.78万元人民币。\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n责任编辑:赵思远 \n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t 文章关键词:\n\t\t\t 外汇管理法令 人民币 美元 外汇管理局 江苏省 \n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t我要反应\n\t\t \n\t\t\n\n\n\t\t\n\t\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t \n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\n\t\t\t\n\n投顾排行榜收起人气榜跟牛人买牛股入群评论今天热度问股榜当即问股今天诊股产品进口: 新浪财经APP-股票-免费问股产品进口: 新浪财经APP-股票-免费问股产品进口: 新浪财经APP-股票-免费问股\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\n\n\t\n\t\tAPP专享直播\n\t\n\t\n\t\n\t\t上一页下一页\n\t\n\t\n\t\t1/10\n\t\n\n\n\n\n抢手引荐\n\t\t\t\t\t收起\n\n\t\t\t 新浪财经大众号24小时翻滚播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码重视(sinafinance)相关新闻加载中点击加载更多

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